46
Správní delikt provozovatele vozidla v dalším stádiu / Re:Prezkumne rizeni?
« kdy: 23 Srpna 2019, 11:21:20 »...vemou me penize z uctu v jine zemi EU?
Tahle problematika je trošku složitější. Dříve na peníze v zahraničí místní exekuce/věřitel nedosáhli tak lehce, ovšem se změnou AML předpisů, viz například poslední AML 5 direktiva (https://globalcompliancenews.com/eu-5th-anti-money-laundering-directive-published-20180716/) se vše dost zjednodušuje. A banky v ramci AEOI, CRS, FATCA a UBO směle reportují jakékoliv pohyby, včetně založení, na účtech zahraničních osob. Tudíž bych byl velmi obezřetný a nespoléhal se na to...